大量想移民美国的中国人被她坑惨 FBI发通缉令

近日,美国FBI对一名终年给中国人治理移民美国业务的华人状师发起了通缉,告状她和她的律所涉嫌炮制了一场大规模的移民狡诈案件,不但
导致上百名中国申请者绿卡和财帛两空,并且涉案金额更是高达上千万美圆,即近亿元人民币!

据美国司法部和美国证券买卖委员会公然的文件显示,这名已被FBI通缉的华侨状师名叫陈丹虹,自1998年获得状师执业资格以来,便终年活跃在移民领域,她的律所自成立至今更是已给上百名来自中国的投资人署理了资金多达5200多万美圆的“EB-5”投资移民业务。

据悉,EB-5是目前广受中国人青眼的一种投资移民美国的道路,因其门槛低、限制少,流程简单。其卖点在于,只要投资50万-100万美圆到美国,能给美国创造10个就业机会,你就可以获得美国绿卡了。

同时,EB-5也是很多
美国处所官员“招商引资”并“提升政绩”的钱树子,甚至一些美国高官和他们的亲属还会专门来中国给做EB-5投资名目的移民公司“站台”,邀请中国人投资他们推荐的EB-5名目。

然而,由于法律和羁系的漏洞太多,EB-5投资移民名目也很快就成为了众多不法分子眼中的“肥肉”。

在过去几年里,盘绕EB-5名目的诈骗案件堪称是“层出不穷”,甚至于很多
案件还闹出了美国处所政府的官员曾给“背过书”的丑闻。而除害得中国的投资者绿卡、财帛两空,这个问题重重的移民名目也被美国舆论质疑未能给美国的经济发展和就业带来太多利益,本该流向贫穷落后地域的钱反而被投入了富裕地域的名目,进一步加大了贫富差距。

一些美国处所官员和名目负责人也被曝出滥用以至私吞EB-5名目投资人财帛的腐败丑闻。他们有的把钱本身浪费掉了,有的则是“利便”了自家的买卖……

但即使丑闻不断且频仍“爆雷”,对于那些对美国绿卡以至身份有需求的国人来说,门槛和限制相对较低的EB-5投资移民名目仍然有着极强的吸引力。这便给了往常被美国FBI通缉的陈丹虹之流接续“行骗”的机会。

值得注意的是,尽管目前已了解陈丹虹行骗古迹的一些中国网民已起头骂她是“无良状师”,正直哥查询搜索引擎却发现陈丹虹在此次出事前,在很多
美国的华文媒体、和
中国海内的移民资讯网站以至正规媒体上都是以“侧面形象”出现的,并且涉及她的这些资讯和报导的时间跨度还很大:比方早在2009年时,她开办的一堂“移民讲座”就获得了美国华文媒体《侨报》的报导,进而被中国海内的正规媒体所转引。而在2013年时,一些存眷移民话题的网站曾登载过她的签名文章。

同时,陈丹虹在本身律所的官方网站上也贴出了大量她出席各类讲座、接受美国华文媒体和中国媒体采访的图片,和
她声称是美国国会颁发给她的各类“奖项”。根据其网站上的介绍,她不但
是《世界日报》、《星岛日报》、《侨报》、《文学城》、《北美新浪》、《华人工商》等媒体的移民专栏撰稿人,也因此经常成为美国NBC等主流媒体、中国主流媒体和
各大无名电视台、电台的采访对象。

所以,由此我们不难发现陈丹虹在移民美国这个领域上其实是“深耕多年”的,并且名气也不小。只惋惜在“钱太多、人太疯、水太深”的EB-5投资移民名目上,再多看似“正当”和“资深”的背景也都是“浮云”……

美国司法部和证券买卖委员会在告状资料中就透露,在2014年的时分,为了从当时“红得发紫”的EB-5移民名目中也攫取巨额财富,陈丹虹和她的丈夫叶建云(Tony Jianyun Ye,音译)等人先是违规买下了一个供EB-5签证的申请者运作投资名目的“区域投资核心”(Regional Center),而后捏造
文件将这个“区域投资核心”登记在了一个不知情的第三人的名下。

▲截图来自美国司法部的公然资料

接下来,陈丹虹等人便起头“肥水不流外人田”地用自家的这个“区域投资核心”给她的中国客户治理EB-5投资移民手续——也就是说,她除赚取了客户的状师费,还把他们用来申请EB-5投资移民签证的投资也都吞下了。但这一行为却已明确触犯了美国的法律,构成了“小我私家买卖”(Self-Dealing)和
“捏造
身份”等多种守法和犯罪行为。

同时,陈丹虹及其同伙为了躲避羁系还大规模地在客户的申请中也捏造
了资料,并在被美国执法部门起头调查后又蓄意毁灭证据,这也是较着的“狡诈”和“故障司法公正”的犯罪行为。

▲截图来自美国司法部和证券买卖委员会的公然资料

但讽刺的是,这些守法行为在很多EB-5名目中却早已是“见怪不怪”了。就比方说陈丹虹这个案件中阿谁“小我私家买卖”的“套路”吧,就在她起头实施犯罪的同年,美国南达科他州就曝光了一起案情类似的EB-5违规案件:当地的一个EB-5名目的负责人,为了侵吞投资人的钱,便悄悄注册了一个投资公司,而后本身与本身签署了投资合同……

目前,陈丹虹已畏罪逃出了美国。她的丈夫则未能逃走,但在出席庭审时坚称本身无罪。至于陈丹虹的下跌,美国司法部的文件显示她在客岁10月起头被美国证券买卖委员会调查的时分,就已“很巧”地获得了多米尼加共和国的公民身份,FBI疑惑她已在客岁10月就潜逃到了该国,并使用了玛丽亚·索菲亚·泰勒(Maria Sofia Taylor)这个化名。

▲截图来自美国司法部和证券买卖委员会的公然资料

可不论美国FBI能否将陈丹虹抓捕归案,之前通过她去申请EB-5签证的国人已必定是财帛和绿卡“两空”了。更令正直哥无奈的是,就目前美国EB-5投资移民签证制度飞快的改革进程来看,陈丹虹这样的案子必然不会是最后一个爆掉的“定时炸弹”……


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